تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1403/09/30

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/12/08 درمحل  وليعصر نرسيده به پل پارک وي، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني  برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

سود سهام معوق تکاردان

کلیه سهامدارانی که سود مجمع عادی سالیانه مورخ 1403/04/24 آنها در تاریخ 1403/05/16 از طریق سامانه سجام پرداخت نشده است، می‌توانند با مراجعه به پرتال امور سهام شرکت تامین سرمایه کاردان به نشانی https://stock.kardan.ir/ با وارد نمودن کدملی به عنوان نام کاربری و کد بورسی بدون حروف ابتدای آن به عنوان کلمه عبور، وارد پنل کاربری خود شوند و اطلاعات مربوط به حساب بانکی خود را از طریق مسیر ذیل به روز رسانی نمایند تا در صورت تایید، در اسرع وقت نسبت به واریز از طریق امور مالیشرکت اقدام گردد.

سایر اطلاعات >شرح مشخصه: اعلام شماره حساب> نام بانک > نام شعبه > کد شعبه > شماره حساب سهامدار > ملاحظات: جهت واریز سود سهام

همچنین میتوانند در خواست خود را به همراه نام و نام خانوادگی، اطلاعات حساب بانکی، کدملی، تلفن همراه و کد بورسی به آدرس ایمیل n.baharan@kardan.ir و e.hoseyni@kardan.ir نیز ارسال نمایید.

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تأمين سرمايه کاردان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/24 درمحل  دانشگاه الزهرا واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي، ميدان شيخ بهايي، خيابان دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمي سالن شماره6 (سالن همايش توراني)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تأمين سرمايه کاردان

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-140 مورخ 1402/08/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15 درمحل خيابان شريعتي،بالاتر از سيد خندان، جنب کوچه اتوبانک،برج سامان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

1-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

2-تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

3-اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

4-اصلاح اساسنامه از طريق اضافه نمودن عبارت فعاليت در زمينه تامين مالي جمعي با رعايت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم به موضوع فعاليت فرعي شرکت تامين سرمايه کاردان

f